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反洗钱辅助工具

客户风险等级初评、交易特征分析

初评结果
选择参数后评估

尽调要点

  • 低风险：标准尽调
  • 中风险：补充尽调，核实资金来源
  • 高风险：强化尽调，每季复核，上报可疑报告
本工具计算结果仅供参考，不作为业务办理、监管报送依据，具体执行请以监管规定和银行内控制度为准。