银行人实用工具箱
异常交易识别
系统自动标记:大额交易(>50万) / 频繁交易(同对手>3次/日) / 非工作时间(22:00-6:00) / 关联交易(对手重复出现)。
交易清单
金额时间对手类型异常标记风险操作
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