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异常交易数据表
异常交易数据表
识别标记异常交易,辅助反洗钱与合规检查,按风险等级分类并生成报告。
异常交易识别
交易金额(元)
交易时间
交易对手
交易类型
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理财
其他
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系统自动标记:大额交易(>50万) / 频繁交易(同对手>3次/日) / 非工作时间(22:00-6:00) / 关联交易(对手重复出现)。
交易清单
金额
时间
对手
类型
异常标记
风险
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